1. Сервис TraiderIdeal.ru придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что TraiderIdeal.ru относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Сервис TraiderIdeal.ru предостерегает пользователей от попыток использования сервиса TraiderIdeal.ru для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя в случае значительного риска транзакции (70% и выше), а также наличии меток Dark Market, Sanctions, Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom (5% и выше) и прочих меток высокого риска.;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;
5.1 В числе требуемого могут быть:
* Фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО;
* Скан или фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве);
* Подтверждение источников происхождения средств (фото, скриншоты, выписки);
5.2. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис TraiderIdeal оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.;
5.3. После подтверждения личности пользователя Сервис TraiderIdeal может отказаться от предоставления услуг Пользователю в ситуации, когда услуги Сервиса TraiderIdeal используются для ведения незаконной деятельности.
6. В случае поступления официального запроса от правоохранительных или судебных органов сервис обязан предоставить им запрашиваемую информацию. Администрация сервиса вправе предоставить данные, запрашиваемые официальными представителями платежных систем и регулятором (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).
19.02.2023
